又是华人骗华人！女子因诈骗$300万，被禁止参与投资理财一年！

2023-06-16 点击： 作者：魁北客 海报图

 

BC省证券委员会（BCSC）近日宣布，禁止涉嫌诈骗的华裔女子Meiyun Zhang（音译，张美云）在一年内参与投资理财活动。

据Vancouver当地媒体报导，张美云谎称可以为中国留学生和游客兑换货币，办理学生签证，从三名投资者那里骗取$300万元资金。

 

根据BC省证券委员会（BCSC）2020年的庭审文件，张使用骗取的资金支付个人开支、提取现金和在赌场赌博上。其中一部分钱用于聘请移民律师对加拿大移民局的遣返令提出异议。
BC省证券委员会原定于2021年9月举行听证会，但由于张的身体状况，听证会被推迟了三次，最后被无限期推迟。
今年4月，BCSC对张发布了临时禁令，禁令将于5月10日到期，但出于公众利益考虑，决定将禁令延长一年，至2024年5月10日。延长禁令的主要原因是无法为张举行听证会，以及她不再合作的事实。
在6月12日发布的一项决定中，BCSC调查小组表示，初步调查显示有证据支持这些指控。
根据调查小组的说法，张涉嫌的违规行为也是《证券法》中“可能最严重的违规行为之一”，并且“未来还存在一些违规风险”。
调查小组还表示，很长一段时间过去了，张不再配合庭审。为了公众利益，该小组现在采取这一示范性的过渡步骤是合理和必要的。
从现在起到2024年5月10日，张被禁止参加以下活动：
• 通过注册人交易或购买证券或派生产品，但在自己的帐户中除外，
• 担任任何发行机构的董事或高级职员等任何职务，但由她或其直系亲属受益拥有的发行人除外，
• 成为或担任注册者或发起人，
• 在证券市场以管理或顾问身份提供意见或其他方式的行为，
• 通过或代表发行人、证券持有人或合理预期将从该活动中受益的其他人从事促销活动，
• 在合理预期对她有利的情况下，代表她自己从事的促销活动。
此外，她也不被允许申请享有《证券法》、法规或任何其它相关判例中的豁免。

 

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